董事會(huì)工作報(bào)告

拿出眾人拾柴的心勁、逢山開路的闖勁、甩開膀子的干勁、抓鐵有痕的韌勁

為麗汽集團(tuán)健康發(fā)展續(xù)寫新的輝煌

--在麗汽集團(tuán)股份有限公司第五次股東大會(huì)上的工作報(bào)告
董事長(zhǎng)    陳建敏

    一、三年來董事會(huì)工作簡(jiǎn)要回顧
    3年任期內(nèi)，董事會(huì)按照《公司法》、麗汽集團(tuán)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，勤勉履行職責(zé)，科學(xué)決策，規(guī)范行使職權(quán)。董事會(huì)共召開董事會(huì)議46次，主持召集年度股東大會(huì)3次，臨時(shí)股東大會(huì)1次，房地產(chǎn)投資單項(xiàng)表決6次。面對(duì)復(fù)雜和嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，公司審時(shí)度勢(shì)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，充分發(fā)揮廣大股東、員工的積極性和創(chuàng)造性，優(yōu)化整合資源，深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化企業(yè)管理，狠抓制度落實(shí)，堅(jiān)持以人為本，塑造企業(yè)新形象，企業(yè)的各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。
    （一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
    2011-2013年我們各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中營(yíng)收增長(zhǎng)了49.43個(gè)百分點(diǎn)，從業(yè)人員人均收入增長(zhǎng)32.92%，稅后股份年分紅率和公司資產(chǎn)狀況穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”的企業(yè)目標(biāo)。
    （二）主要推進(jìn)的重點(diǎn)工作
    1、客運(yùn)主業(yè)不斷做精做細(xì)
    客運(yùn)單位注重管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，不斷鞏固和提高班線營(yíng)收，通過多種舉措增加經(jīng)營(yíng)收入，奠定了整個(gè)集團(tuán)客運(yùn)主業(yè)的效益。做精做細(xì)客運(yùn)主業(yè)，主要體現(xiàn)在七個(gè)方面：
    （1）大力推進(jìn)公營(yíng)化改造。對(duì)符合條件的麗水至諸暨、南?。ê荩?、沈家門等10條班線進(jìn)行了公營(yíng)化改造?，F(xiàn)公司擁有公營(yíng)班線34條，公營(yíng)車120輛，比2010年底分別增加16條和22輛。
    （2）努力發(fā)展新班線。新發(fā)展麗水至平湖、蕭山機(jī)場(chǎng)等新班線。
    （3）積極促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化改造。完成碧湖、堰后圩、雅溪等班線劃歸城鄉(xiāng)公交、臘口班線劃歸城市公交的城鄉(xiāng)一體化改造工作。
    （4）主動(dòng)吸納過境班車進(jìn)站配載。截止2013年12月共吸納20條班線、52輛班車進(jìn)站配載。
    （5）進(jìn)一步強(qiáng)化稽查保衛(wèi)工作?；楸Ｐl(wèi)部門加強(qiáng)站場(chǎng)及周邊運(yùn)輸秩序的管理，有效開展公營(yíng)班車稽查工作，為減少旅客流失，積極配合運(yùn)管部門治理“黑車”跑班線。2013年，東西兩站始發(fā)旅客同比增長(zhǎng)2.93%。
    （6）創(chuàng)新拓展售票方式。除云和、遂昌、縉云外，已實(shí)現(xiàn)麗水縣市區(qū)的聯(lián)網(wǎng)售票；郵政、十足等汽車客票代售網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)320個(gè)；新增南京特捷（暢途網(wǎng)）互聯(lián)網(wǎng)售票。
    （7）不斷完善延伸服務(wù)。為方便旅客咨詢、投訴、訂票，提升企業(yè)形象，集團(tuán)公司開通了24小時(shí)96035服務(wù)熱線；東西兩站配置自助售（?。┢睓C(jī)和行李自助寄存柜，方便旅客出行。
    2、相關(guān)行業(yè)取得較好業(yè)績(jī)
    旅游集散中心在逆勢(shì)中積極主動(dòng)找市場(chǎng)，想方設(shè)法謀拓展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有新突破，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升；汽校面對(duì)駕培轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，多元培訓(xùn)創(chuàng)效益，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐年提升；伊翔公司完成了黃泥山4S店的建設(shè)、搬遷，建立了縉云衛(wèi)星店，把握時(shí)機(jī)做大做強(qiáng)麗水伊翔品牌，營(yíng)收、利潤(rùn)大幅提升；檢測(cè)站以“檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定”的換證評(píng)審為契機(jī)，克服行業(yè)政策調(diào)整影響、檢測(cè)輛次不斷減少等不利因數(shù)，攻堅(jiān)克難，完成了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；南明文化傳媒面對(duì)行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)開拓新的創(chuàng)收渠道；南明賓館完成了主樓的整體出租和副樓的承包經(jīng)營(yíng)；信息中心開發(fā)的站務(wù)系統(tǒng)軟件不僅覆蓋本市各縣客運(yùn)企業(yè)，還開拓了廣東清華園車站等外地公司業(yè)務(wù)，并自主研發(fā)GPS平臺(tái)，開展車載視頻業(yè)務(wù)。
    3、跨行業(yè)發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐
    自2011年9月，集團(tuán)公司聯(lián)合浙江金龍房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司開發(fā)“金龍?長(zhǎng)運(yùn)花苑”項(xiàng)目成功后，集團(tuán)公司又與浙江金龍房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司等三家單位合作，先后獲得“金龍?水夢(mèng)庭苑”（集團(tuán)公司參股20%）、“金龍?玫瑰家園”（集團(tuán)公司參股25%）項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，目前各項(xiàng)前期工作正在有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。
    2011年，集團(tuán)公司獲得南城汽車城A地塊，新建兩個(gè)品牌4S店。2013年3月，甌龍公司開始試營(yíng)業(yè)。由于前期投入的各項(xiàng)費(fèi)用成本較高等因素，目前公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損，但銷售勢(shì)頭良好，經(jīng)過3個(gè)月的試營(yíng)業(yè)，其銷量就超過已經(jīng)營(yíng)五年的本市同行。甌翔公司也即將開業(yè)，參股投資的“無水港”項(xiàng)目已于2013年12月25日動(dòng)工建設(shè)。
    4、安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定
    公司始終堅(jiān)持“安全第一”不動(dòng)搖。各單位全面落實(shí)安全主體責(zé)任，注重教育培訓(xùn)，注重事前防控，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，深化安全隱患專項(xiàng)治理，積極組織開展各類突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案演練。加大安全生產(chǎn)投入，提高科技監(jiān)管水平，從2011年起分期分批裝備客運(yùn)班車車載實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控系統(tǒng)；優(yōu)化監(jiān)控中心硬件設(shè)施，安裝了車輛運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控大屏。2013年，提煉了“吳斌安全行車操作法”并加以推廣，促進(jìn)駕駛員養(yǎng)成良好的駕駛習(xí)慣與職業(yè)修養(yǎng)，規(guī)范駕駛行為，企業(yè)安全文化建設(shè)得以加強(qiáng)。在各單位的共同努力下，三年來各項(xiàng)安全指標(biāo)均控制在省頒指標(biāo)范圍內(nèi)，安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定，在市運(yùn)管局安全目標(biāo)考核中連續(xù)被評(píng)為優(yōu)秀單位。
    5、企業(yè)管理更加科學(xué)
    2012年，以“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”為主線，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項(xiàng)工作，編制了《麗水市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司五年發(fā)展規(guī)劃（2012-2016）》，明確了企業(yè)今后五年的發(fā)展目標(biāo)和方向。2013年，對(duì)運(yùn)行了近十年的“貫標(biāo)”體系予以全新改版，制定了《基礎(chǔ)管理工作管理規(guī)定》、《基礎(chǔ)管理工作考核辦法》及《基礎(chǔ)管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，企業(yè)基礎(chǔ)管理更加貼近工作實(shí)際。
    6、企業(yè)凝聚力顯著提升
    集團(tuán)公司通過設(shè)置宣傳教育部，組建在線商學(xué)院，為員工搭建學(xué)技術(shù)提技能、學(xué)文化提素質(zhì)的平臺(tái)；堅(jiān)持“企業(yè)發(fā)展依靠員工，發(fā)展成果由員工共享”的辦企業(yè)宗旨，持續(xù)做好關(guān)心困難員工、職工旅游、女職工體檢等工作，大幅提高員工的社保和住房公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)，提升了員工福利水平。做好關(guān)心關(guān)愛離退休人員工作，從2013年12月1日起，將職工遺屬、精減人員和計(jì)劃外長(zhǎng)期臨時(shí)工共計(jì)102人移交市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局管理并發(fā)放有關(guān)待遇；經(jīng)過歷屆董事會(huì)的努力，妥善解決了離退休人員的改制遺留問題。
    組織開展從業(yè)人員崗位技能比武和評(píng)優(yōu)樹先等活動(dòng)，在全公司范圍營(yíng)造“比學(xué)先進(jìn)、趕超先進(jìn)”的良好氛圍，涌現(xiàn)出以“最美司機(jī)”吳斌為代表的一大批愛崗敬業(yè)、堅(jiān)守一線、默默奉獻(xiàn)的先進(jìn)工作者；2013年圓滿完成了公司八十周年慶典系列活動(dòng)，企業(yè)凝聚力顯著提升。
    三年來，公司董事會(huì)全體成員與經(jīng)營(yíng)層團(tuán)結(jié)拼搏，忠實(shí)履行職責(zé)，以“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”為主旋律，推進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)向各位董事、監(jiān)事及經(jīng)營(yíng)層成員表示感謝，向一貫支持和關(guān)心公司發(fā)展的廣大股東和廣大員工表示衷心感謝！
    雖然取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地看到企業(yè)發(fā)展中還存在著諸多難題，一是企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)增長(zhǎng)，二是客運(yùn)主業(yè)即將面臨重大沖擊，三是大部分產(chǎn)業(yè)創(chuàng)利能力有限，四是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐較慢，五是公司實(shí)力不強(qiáng)，六是從業(yè)人員素質(zhì)跟不上企業(yè)發(fā)展的需要。
    二、對(duì)今后工作的意見和建議
    （一）2014年的主要任務(wù)
    主要目標(biāo)：營(yíng)收、利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，年分紅率稅后不低于20%，安全生產(chǎn)指標(biāo)控制在上級(jí)部門考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。
    1、增強(qiáng)緊迫感，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐
    2015年動(dòng)車組開通，主營(yíng)業(yè)務(wù)將面臨重大沖擊，盈利水平大幅下降、人員車輛出現(xiàn)富余將是我們必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。為確保企業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)健康發(fā)展，我們必須走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)之路，有效地轉(zhuǎn)變公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，尋找到與我們企業(yè)發(fā)展規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力相匹配的好項(xiàng)目，選擇更能為企業(yè)帶來創(chuàng)收的業(yè)務(wù)，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)，成功實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)。
    動(dòng)車開通進(jìn)入最后一年倒計(jì)時(shí)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐已迫在眉睫，我們要早預(yù)見、早謀劃、早布局、早行動(dòng)，把企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作為今年工作的第一要?jiǎng)?wù)來抓，全體干部員工必須增強(qiáng)憂患意識(shí)和主人翁意識(shí)，和企業(yè)同呼吸共命運(yùn)，心系大局、恪盡職守。
    2、創(chuàng)新管理，提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)效益
    一手抓轉(zhuǎn)型升級(jí)，另一手還要在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)上做文章，創(chuàng)新管理、挖潛增效、開源節(jié)流。
    向管理要效益
    推行集團(tuán)化管理。整合和充分利用集團(tuán)資源，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，降低企業(yè)運(yùn)行成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。
    降低可控費(fèi)用。堅(jiān)持樹立人人厲行節(jié)約、勤儉辦企業(yè)的觀念，做好過緊日子的思想準(zhǔn)備。進(jìn)一步開展節(jié)能降耗活動(dòng)，規(guī)范業(yè)務(wù)招待，集團(tuán)本部和各單位在2014年?duì)幦】煽刭M(fèi)用比去年下降10%以上。
    夯實(shí)基礎(chǔ)管理。做實(shí)各項(xiàng)管理，落實(shí)各項(xiàng)管理制度執(zhí)行，注重制度的與時(shí)俱進(jìn)和適用性。
    安全生產(chǎn)和管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階，實(shí)施好“三嚴(yán)三做三突出”。即：嚴(yán)格規(guī)程、嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲；做實(shí)基礎(chǔ)、做好現(xiàn)場(chǎng)、做好日常；突出科技手段、突出相關(guān)人員素質(zhì)、突出預(yù)防。
    加強(qiáng)人力資源管理，嚴(yán)格控制人員編制，提倡一人多職、一人多崗。積極探索干部管理新機(jī)制，完善適應(yīng)公司發(fā)展的薪酬分配體系。
    對(duì)甌龍、南明物流兩家目前虧損單位要專門成立協(xié)調(diào)小組，分析原因，合理定位，采取有效措施，把虧損控制在合理的范圍內(nèi)。
    向資源要效益
    集團(tuán)公司所有商業(yè)用房出租原則上應(yīng)采取公開招投標(biāo)的方式進(jìn)行。對(duì)部分商業(yè)用房要在簡(jiǎn)單出租和自身開發(fā)利用的優(yōu)劣上進(jìn)行優(yōu)選論證，進(jìn)一步挖掘資產(chǎn)價(jià)值潛力。
    兩站要做精做細(xì)站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，要對(duì)站場(chǎng)內(nèi)商鋪布局進(jìn)行研究和規(guī)劃。
    向品牌要效益
    發(fā)揮“麗汽”品牌效應(yīng)，通過依托“麗汽”品牌拓展業(yè)務(wù)，通過做優(yōu)業(yè)務(wù)促進(jìn)“麗汽”品牌建設(shè)。
    3、調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，著力做好客運(yùn)和房地產(chǎn)兩大支柱產(chǎn)業(yè)
    客運(yùn)行業(yè)要提早準(zhǔn)備，提前布局應(yīng)對(duì)動(dòng)車沖擊，主動(dòng)適應(yīng)動(dòng)車開通后客運(yùn)市場(chǎng)的變化，優(yōu)化整合資源，在做精做細(xì)客運(yùn)主業(yè)，夯實(shí)、鞏固主業(yè)基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取在旅游專線和運(yùn)游結(jié)合上有所突破。
    做好三個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目?！敖瘕?長(zhǎng)運(yùn)花苑”項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度，確保如期交付，及時(shí)足額回收剩余房款，做好項(xiàng)目工程審計(jì)工作。對(duì)合作開發(fā)的“金龍?水夢(mèng)庭苑”、“金龍?玫瑰家園”兩個(gè)項(xiàng)目，做好與合作單位的銜接，加強(qiáng)四方合作，把握市場(chǎng)脈搏，加快前期報(bào)建進(jìn)度，力爭(zhēng)2014年5月底前正式施工建設(shè)，年前開展房屋預(yù)售。
    4.爭(zhēng)創(chuàng)結(jié)合，全面推進(jìn)企業(yè)核心價(jià)值體系建設(shè)
    以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大局，堅(jiān)持以人為本的原則，堅(jiān)持繼承與創(chuàng)新相結(jié)合的原則，深化企業(yè)文化建設(shè)工作。從增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的責(zé)任意識(shí)和緊迫感入手，以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)為載體，繼續(xù)深入挖掘企業(yè)各層次員工中的先進(jìn)典型和感人事跡，創(chuàng)新宣傳工作思路和方式，提高宣傳和輿論引導(dǎo)能力，突出企業(yè)精神的培育，全面推進(jìn)企業(yè)核心價(jià)值體系建設(shè)，逐步構(gòu)建有自身特色的“麗汽”文化體系。按照“鞏固、提高、延伸、輻射”的八字要求，切實(shí)抓好文明創(chuàng)建活動(dòng)。著力在豐富內(nèi)涵、創(chuàng)新載體、拓寬領(lǐng)域、強(qiáng)化管理上下功夫。各單位在鞏固現(xiàn)有創(chuàng)建成果的基礎(chǔ)上，要做好文明創(chuàng)建整體規(guī)劃，明確爭(zhēng)創(chuàng)目標(biāo)，力爭(zhēng)用幾年時(shí)間使文明創(chuàng)建出成果、出成效。要進(jìn)一步推廣社會(huì)服務(wù)承諾，創(chuàng)新服務(wù)載體，推行規(guī)范化服務(wù)。東西兩站要努力打造好“流動(dòng)之家”服務(wù)品牌，使之成為樹立企業(yè)形象的一面旗幟。
    繼續(xù)抓好創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作。要把創(chuàng)衛(wèi)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督，狠抓落實(shí)，鞏固現(xiàn)有成果，堅(jiān)持思想上不放松，為創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市做出貢獻(xiàn)。
    （二）今后工作的建議
    1、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心
    企業(yè)經(jīng)營(yíng)追求的核心目標(biāo)是利潤(rùn)，經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)，也是提高股東回報(bào)、改善員工待遇的基礎(chǔ)。我們必須堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心不動(dòng)搖，積極探索，建立一套科學(xué)的管理、激勵(lì)、經(jīng)營(yíng)體制和機(jī)制，不斷提升企業(yè)效益。
    2、堅(jiān)持穩(wěn)定提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)
    公司大多產(chǎn)業(yè)為服務(wù)業(yè)，雖然公路客運(yùn)已處于下滑的通道，但現(xiàn)代服務(wù)業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展上具有良好前景，我們必須提振信心，努力穩(wěn)定和鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)，穩(wěn)定提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)。道路運(yùn)輸以及道路運(yùn)輸所延伸的相關(guān)業(yè)務(wù)仍然是集團(tuán)公司的根基，我們要致力于挖潛、創(chuàng)新來穩(wěn)定提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)。穩(wěn)定提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)有利于解決員工就業(yè)、有利于公司轉(zhuǎn)型升級(jí)、有利于企業(yè)穩(wěn)定、有利于促進(jìn)公司健康發(fā)展。
    3、堅(jiān)持有所為有所不為
    要始終積極堅(jiān)持有所為有所不為的原則。公司目前實(shí)力并不強(qiáng)，原始積累尚未完成，公司發(fā)展與自有資金不足的矛盾突出，我們必須以能否提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、增強(qiáng)自身實(shí)力為衡量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持有所為有所不為。對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)該扶持的扶持，該舍棄的舍棄。對(duì)于新的投資要縝密論證，科學(xué)決策，在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上大膽、在具體的措施上堅(jiān)定。
    4、堅(jiān)持以人為本
    公司必須始終堅(jiān)持以人為本理念，關(guān)心關(guān)愛廣大員工和離退休老同志，共同打造“麗汽大家庭”。始終堅(jiān)持“企業(yè)發(fā)展依靠員工，發(fā)展成果由員工共享”的辦企業(yè)宗旨。廣大干部員工要把精力集中在真干事上、把功夫下在干實(shí)事上、把能力體現(xiàn)在干成事上，干出新風(fēng)、干出導(dǎo)向、干出合力、干出氣勢(shì)，譜寫全員謀創(chuàng)新、共同謀發(fā)展的新篇章。
    各位股東，2014年，是集團(tuán)公司站在八十年歷史基點(diǎn)上的開局之年，也是動(dòng)車開通前緩沖的最后一年。面對(duì)逼人的形勢(shì)，我們要化壓力為動(dòng)力，求新求變，拿出眾人拾柴的心勁兒，拿出逢山開路的闖勁兒，拿出甩開膀子的干勁兒，拿出抓鐵有痕的韌勁兒，邁出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)堅(jiān)定步伐，為麗汽集團(tuán)健康發(fā)展續(xù)寫新的輝煌！