麗汽集團隆重召開第五次股東大會暨先進表彰會

15 2014-03

2868 本部蘭寧馬偉文

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選舉產(chǎn)生第二屆董事會監(jiān)事會成員
葉茂當選為新一屆董事會董事長呂麗君當選為新一屆監(jiān)事會主席

     陽春三月，萬象更新。3月13日晚，麗汽集團在麗水職業(yè)技術(shù)學院報告廳隆重召開了第五次股東大會暨先進表彰會。會議由麗汽集團第一屆董事會董事、總經(jīng)理薛和有主持。
    會上，陳建敏代表麗汽集團第一屆董事會向大會作了第一屆《董事會工作報道》?；仡櫲陙淼墓ぷ鳎惤粽f，董事會按照《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，勤勉履職，科學決策，規(guī)范行使職權(quán)。三年來，公司從業(yè)人員人均收入比2010年末增長了32.92%，股份稅后年分紅率穩(wěn)定增長，公司資產(chǎn)保持了增值。第一屆董事會在三年任期內(nèi)，重點推進客運主業(yè)不斷做精做細、多元化發(fā)展邁出堅實步伐、安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定、編制完成了公司五年發(fā)展規(guī)劃，使企業(yè)管理更加科學、大幅提高員工的社保和住房公積金繳納標準，妥善解決了離退休人員的改制遺留問題，圓滿完成了80周年司慶系列活動，企業(yè)凝聚力得到顯著提升。
    在談到今后工作的時，陳建敏指出，2014年，是動車開通前的最后一個準備年，我們一定要增強緊迫感，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，要創(chuàng)新管理，提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)效益，要加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，著力做好客運和房地產(chǎn)兩大支柱產(chǎn)業(yè)，要爭創(chuàng)結(jié)合，全面推進企業(yè)核心價值體系建設。在今后的工作中，我們要始終把握四個堅持，一是堅持以經(jīng)濟效益為中心，二是堅持穩(wěn)定提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，三是堅持有所為有所不為，四是堅持以人為本。
    陳建敏最后強調(diào)，“集團公司已站在新的歷史基點上，我們一定要堅定信心，求新求變，加快創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級步伐，鼓足干勁，團結(jié)一致，為麗汽集團健康發(fā)展續(xù)寫新的輝煌！”
    呂麗君在代表麗汽集團第一屆監(jiān)事會向大會做第一屆《監(jiān)事會工作報告》時指出，第一屆監(jiān)事會按照《公司法》、麗汽集團《公司章程》和《監(jiān)事會管理規(guī)定》所賦予的職責，認真貫徹執(zhí)行股東會和監(jiān)事會的各項決議，努力履行職責，積極開展工作，對集團公司財務狀況和董事、高級管理人員依法履職情況進行了監(jiān)督，切實維護公司利益和股東的合法權(quán)益。報告期共列席董事會會議46次，出席了每一年的股東大會和臨時股東大會，并審議會議的相關事項，參與了總經(jīng)理職務任免、經(jīng)營班子調(diào)整、房地產(chǎn)項目投資方案討論、競拍方案、參與集團公司各類招投標工作。主動參與公司財務相關專題會議，每年聘請會計師事務所對集團公司的年度財務報表進行審計。認真督促董事、高級管理人員認真履行職責，主動介入總經(jīng)理的職務任免處理、董事、監(jiān)事替補、原董事長的離任審計等監(jiān)督。監(jiān)事會認為，集團公司的經(jīng)營活動符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，財務等各項制度健全、各項制度能夠得到有效執(zhí)行，會計報告符合《公司會計準則》的規(guī)定，真實地反映了財務狀況和經(jīng)營成果。董事會除一名董事違紀及時得到處理外，其他董事、高級管理人員能嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，能為公司的發(fā)展盡職盡責，沒有損害股東利益的行為。
    經(jīng)參會股東表決，大會審議通過了《董事會工作報道》、《監(jiān)事會工作報告》、《麗汽集團增加注冊資本方案》、《麗汽集團章程修正案》、《麗汽集團2013年度財務預算執(zhí)行情況及利潤分配方案報告》、《麗汽集團2014年度財務預算報告》、《麗汽集團2013年投資實施情況和2014年投資計劃報告》和《麗汽集團第二屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉辦法》等報告，并選舉產(chǎn)生了麗汽集團第二屆董事會和監(jiān)事會成員。葉茂、周啟榮、薛和有、何赤詮、廖翊堯、林周穎、葉偉軍、王華南、潘峰等9人當選為第二屆董事會董事，呂麗君、林萍、高延年、林崢、許麗蓉等5人當選為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事（其中林崢、許麗蓉為職工監(jiān)事）。在隨后分別召開的第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議上，葉茂當選為麗汽集團第二屆董事會董事長，呂麗君當選為麗汽集團第二屆監(jiān)事會主席。
   大會還對2013年度先進單位、先進班組、特殊貢獻獎獲得者、優(yōu)秀員工和百萬公里以上安全駕駛員，2013年度先進分工會和工會積極分子，2014年春運先進單位、春運先進班組、春運先進個人進行了現(xiàn)場表彰。