集團(tuán)公司董事會工作報告（全文）

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正視困難眾志成城合力渡難關(guān)

歸零翻篇從頭再來謀劃新發(fā)展

--在麗汽集團(tuán)第七次股東大會上的工作報告

董事長    葉茂

                        
各位股東：
    現(xiàn)在，我代表集團(tuán)公司董事會向大會報告工作，請各位股東審議，并請參加大會的列席人員提出意見。
    一、2015年主要工作完成情況
    2015年，集團(tuán)公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》和企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，圍繞年初提出的工作要求，勤勉履行職責(zé)，科學(xué)決策，規(guī)范行使職權(quán)。董事會共召開董事會議3次，項目投資單項表決1次。面對復(fù)雜和嚴(yán)峻的市場環(huán)境，董事會堅持“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，充分發(fā)揮廣大股東、員工的積極性和創(chuàng)造性，優(yōu)化整合資源，深化轉(zhuǎn)型升級，強(qiáng)化企業(yè)管理，狠抓制度落實，堅持以人為本，塑造企業(yè)新形象，企業(yè)的各項工作取得了較好的成績。
    （一）保持生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好態(tài)勢
    2015年，集團(tuán)公司的營收和利潤均完成年度目標(biāo)，股東分紅得持續(xù)到較好的回報。
    客運業(yè)積極落實應(yīng)對高鐵舉措，探索經(jīng)營新模式，通過增密蕭山機(jī)場專線和溫州機(jī)場專線班次；對慶元及麗青快客線路部分實行線路公司模式經(jīng)營；進(jìn)一步強(qiáng)化站場周邊秩序管理；實施與動車無縫對接等措施，確保客運業(yè)效益基本穩(wěn)定。全年東、西客運兩站共發(fā)送旅客357萬人次，同比增長2%；營收16092萬元，同比減少3.9%。
    旅游文化業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)三大板塊，所屬各單位根據(jù)自身特點，群策群力，把握市場促發(fā)展，實現(xiàn)了逆境中有突破，經(jīng)營穩(wěn)中有升，亮點紛呈。旅游集散中心自我加壓，成功創(chuàng)下了五星級旅行社和出境旅行社資質(zhì)。汽校先后推行了分段式訓(xùn)練和“先培訓(xùn)，后付費”二種訓(xùn)練新模式，探尋和摸索新形勢下的駕培模式，開通網(wǎng)絡(luò)、微信報名、在線預(yù)約，服務(wù)質(zhì)量回訪等工作，力求在訓(xùn)練方式上實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，在服務(wù)上實現(xiàn)升級。4S店面對全國普遍蕭條的市場，做精做細(xì)相關(guān)業(yè)務(wù)，通過開展大型活動、調(diào)整網(wǎng)電銷模式、擴(kuò)大金融業(yè)務(wù)、提升滿意度、提高銷售附加及售后產(chǎn)值等措施，實現(xiàn)了逆境中有突破，經(jīng)營穩(wěn)中有升，伊翔公司還獲得了北京現(xiàn)代首選認(rèn)證二手車授權(quán)。安檢站克服了監(jiān)管平臺啟用帶來的一系列新情況、新問題，加班加點確保車輛按期檢測，擴(kuò)容檢測項目，提高檢測效率。文化傳媒公司克服“六邊三美三化”和“全國文明城市”建設(shè)及國家大環(huán)境的影響，加強(qiáng)內(nèi)部管理，向管理要效益、向節(jié)約要效益。南明房地產(chǎn)公司獲得了3級開發(fā)資質(zhì)，具備了獨立承接地產(chǎn)項目的條件。
    （二）邁出轉(zhuǎn)型升級發(fā)展新步伐
    面對嚴(yán)峻的市場變化，集團(tuán)公司想方設(shè)法謀拓展，多項工作取得新突破。
    1. 大修廠文化產(chǎn)業(yè)園如期完工并于11月7日正式開園，已成功承辦了麗水市國際攝影節(jié)分會場和浙江省廣告現(xiàn)場會等活動，現(xiàn)入園簽約企業(yè)已達(dá)22家。
    2. 新檢測站項目于7月6日順利掛牌成交，在完成了工程施工、鋼結(jié)構(gòu)和檢測設(shè)備的招投標(biāo)后，于2016年1月9日開工建設(shè)。
    3.汽校位于“實訓(xùn)基地”11000平方米訓(xùn)練場地擴(kuò)建項目于9月份完工。訓(xùn)練場地符合國標(biāo)要求，地理位置和環(huán)境優(yōu)越，為學(xué)校的發(fā)展奠定了堅實的硬件基礎(chǔ)。
    4. 校車分公司運行良好。由快客分公司負(fù)責(zé)經(jīng)營的校車分公司，于3月5日開始運行?？炜头止疽愿叨鹊呢?zé)任感獨立完成了校車運營任務(wù)，達(dá)到了節(jié)約成本、提高效率、學(xué)校滿意度好的預(yù)期效果。
    5. 自助加油效果良好?？炜?、客長運分公司分別配置了自助加油車、加油點，并于 4月下旬順利投產(chǎn)，實現(xiàn)了預(yù)期效果。
    6. 成立了交通旅游樞紐籌備辦，已完成初步投資規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)概算。
    7. 房地產(chǎn)項目玫瑰家園銷售良好，水夢庭苑工程建設(shè)基本正常，南城壹號一期、二期順利開盤銷售。
    8．中堂加氣站項目有序推進(jìn)。中堂加氣站是目前麗水市區(qū)唯一獲批建設(shè)的汽車加氣站，預(yù)計項目總投資為2576萬元，我集團(tuán)公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司雙方擬分別以49%：51%比例投資成立中堂加氣站項目實體公司，負(fù)責(zé)中堂加氣站項目運作。
    9. 著手論證古堰畫鄉(xiāng)鄉(xiāng)愁文化藝術(shù)廣場項目。開展前期的市場調(diào)研、規(guī)劃策劃、可行性分析、與政府有關(guān)部門的政策對接等工作。
    （三）嚴(yán)守安全生產(chǎn)紅線
    堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，始終堅持安全發(fā)展理念，時刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦。強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，修訂了《突發(fā)事件綜合應(yīng)急預(yù)案》及《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》等7個專項應(yīng)急預(yù)案；創(chuàng)新安全管理方法，制定下發(fā)《關(guān)于實行客運駕駛員發(fā)車前安全承諾的通知》。通過加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣教培訓(xùn)、推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、深化安全隱患排查治理、認(rèn)真組織開展系列安全生產(chǎn)活動等工作，全面提升安全管理水平和安全保障能力，將安全生產(chǎn)作為集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的工作底線。2015年，集團(tuán)公司安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)，在安全生產(chǎn)、消防、綜合治理等方面做到全年無事故，道路運輸四項安全指標(biāo)均低于省頒標(biāo)準(zhǔn)。
    （四）實施優(yōu)化資源配置策略
    一是率先在集團(tuán)本部實施大部制改革，將機(jī)關(guān)部室由11個整合為7個，下屬3家公司也先后效行開展科室精減合并，在節(jié)約人力和管理成本同時提高了工作效率。二是修訂下發(fā)《高中層人員管理辦法》，組織中層競聘和后備人才選拔，3名優(yōu)秀青年競聘到中層助理崗位，12人列入中層后備人才庫（2人已任用），為企業(yè)持續(xù)發(fā)展儲備了力量，也為年輕員工實現(xiàn)個人價值提供了平臺。三是組建長途運輸分公司，進(jìn)行資源整合，發(fā)揮整體優(yōu)勢。四是在東、西兩站實現(xiàn)自助寄存的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實施機(jī)器換人策略，推出現(xiàn)金自助售票和自助檢票。
    （五）積極投身文明城市創(chuàng)建活動
    2015年是市全國文明城市創(chuàng)建啟動年。10月13日，集團(tuán)公司分本部、東站、西站、黃泥山、檢測站、南城六個片區(qū)全面啟動“助力創(chuàng)城”活動并持續(xù)至今。為解決站前廣場停車秩序混亂問題，東西兩站對站前廣場出租車、三輪車專用通道標(biāo)志、標(biāo)線、隔離設(shè)施進(jìn)行了規(guī)劃改造。
    （六）推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)工程
    大力弘揚(yáng)企業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)開展關(guān)愛員工送溫暖系列活動，為877名工齡滿一年（含勞務(wù)派遣）的在職員工繳納醫(yī)療互助保障金，做好職工旅游、職工體檢及職工運動會等工作。以吳斌、章雙林為典范，將“最美”創(chuàng)建、企業(yè)精神和正能量傳播作為重頭戲，充分發(fā)揮集團(tuán)報紙、網(wǎng)站、微信、微博等宣傳平臺作用，堅持唱響主旋律，以社會主義核心價值為主線構(gòu)建麗汽集團(tuán)企業(yè)文化體系。11月中旬，調(diào)派骨干赴里東災(zāi)區(qū)一線支援搶險救援，組織為里東災(zāi)區(qū)籌募捐款69049元，無償投入的車輛運輸費用近11萬元。切實做好文明行業(yè)創(chuàng)建、市級文明單位復(fù)評、交通系統(tǒng)文明示范窗口等主題活動的開展。企業(yè)文化建設(shè)效果明顯，相繼獲得了“省企業(yè)文化建設(shè)示范基地”稱號和全市宣傳思想文化工作創(chuàng)新獎，公司先進(jìn)個人不斷涌現(xiàn)。
    各位股東，同志們：2015年集團(tuán)公司得到穩(wěn)定發(fā)展，源于廣大股東的大力支持，凝聚著全體員工的辛勤付出，在此，我謹(jǐn)代表董事會向大家致以衷心的感謝！但我們也清醒地認(rèn)識到，在紛繁復(fù)雜的大環(huán)境和激烈的市場競爭形勢下，企業(yè)面臨的問題和困難還很多。在當(dāng)前及今后一個時期，我們將面臨著以下四大突出矛盾：一是客運業(yè)受到動車重大沖擊與公司健康發(fā)展的矛盾；二是企業(yè)運營成本增長（尤其是階段性人員富余問題）與公司有限的創(chuàng)利能力之間的矛盾；三是公司發(fā)展迫切需求與企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力的矛盾；四是企業(yè)多元發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營能力的矛盾。
    二、2016年的主要任務(wù)
    指導(dǎo)思想：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十八屆五中全會精神，緊緊圍繞“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，正視現(xiàn)實，堅定信心,眾志成城，以歸零翻篇開新局的積極狀態(tài)，致力于轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)集團(tuán)公司健康發(fā)展。
    主要目標(biāo)：安全生產(chǎn)指標(biāo)、綜合治理指標(biāo)均控制在上級部門考核標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。
    （一）眾志成城，合力渡難關(guān)
    高鐵已于2015年12月26日開始運行，我市道路客運業(yè)喊了多年的“狼來了”變成了現(xiàn)實版，高鐵沿途班線遭受毀滅性打擊，影響程度遠(yuǎn)超預(yù)期。2016年春運已很真實地反映了高鐵沖擊的嚴(yán)重后果：春運期間客運東（含高鐵站上客點）、西兩站共發(fā)送旅客34.2萬人次，與去年同比減少17.14%，同比減少7萬人次。兩站總加班共計344輛次、運送旅客0.9萬人次，同比減少53.88%。民工返鄉(xiāng)包車運輸765人次，同比減少75.01%。異地運輸1758人次，同比減少60.85%。春運期間客運東、西兩站共創(chuàng)營收1370.2萬元，與去年同比減少32.56%。公營車實現(xiàn)營收673.48萬元，比去年同期減少565.23萬元，同比減少45.63%。
    高鐵的到來是對集團(tuán)公司客運主業(yè)的一次最嚴(yán)峻的考驗，嚴(yán)重動搖集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)命脈。面對嚴(yán)峻的形勢，面對嚴(yán)峻的考驗，我們是坐以待斃還是迎難而上？答案只有一個，那就是“眾志成城，合力渡難關(guān)”。世上沒有什么救世主，只能靠我們自己，我們務(wù)必要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。一是必須提高危機(jī)意識，克服麻木不仁的思想，克服消極悲觀和畏難情緒。既要充分認(rèn)識到高鐵沖擊對集團(tuán)公司生存發(fā)展影響的嚴(yán)重程度，又要摒棄認(rèn)為高鐵的沖擊勢不可擋，高舉白旗不作為，或認(rèn)為應(yīng)對高鐵是高層人員或是各位經(jīng)理的事，事不關(guān)己高高掛起的錯誤思想。二要樹立“創(chuàng)業(yè)、擔(dān)當(dāng)、奉獻(xiàn)”意識，公司經(jīng)理或支部書記要以身作則，強(qiáng)化責(zé)任意識，主動分擔(dān)壓力，盡我所能，甚至犧牲個人利益，帶動員工為企業(yè)多作貢獻(xiàn)。三要強(qiáng)化效益意識，企業(yè)的所有經(jīng)營活動必須圍繞經(jīng)濟(jì)效益這個中心展開，事事時時講效益，以緩解主業(yè)利潤大幅下滑的壓力。四要堅定信心、克難奮進(jìn)。組織“企業(yè)有困難，我們怎么辦”大討論，企業(yè)興亡、人人有責(zé)，我們都是麗汽的一員，我們的命運與企業(yè)的興衰緊密相連，對于歷史賦予我們的重任，必須千斤重?fù)?dān)眾人挑，群策群力，團(tuán)結(jié)起來共同應(yīng)對，才能渡過難關(guān)，迎來麗汽美好明天。
    我們要相信，集團(tuán)公司八十多年的歷史就是麗汽人不畏挫折，憑借頑強(qiáng)毅力和堅定信念，眾志成城，銳意進(jìn)取，公司日益發(fā)展壯大的奮斗史。同時，集團(tuán)公司多元化發(fā)展格局已基本形成，且對應(yīng)對高鐵沖擊已做了大量的準(zhǔn)備工作，出臺了許多行之有效的措施。而且，從全省的同行來看，他們面對動車沖擊都挺了過來，我們現(xiàn)有一支素質(zhì)過硬、勇于創(chuàng)新、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母刹繂T工隊伍，也必能抵擋動車沖擊，經(jīng)受住考驗。
    （二）調(diào)整戰(zhàn)略布局，謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展
    面對新形勢，在企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展謀劃上要緊緊圍繞轉(zhuǎn)型升級、圍繞經(jīng)濟(jì)效益中心、圍繞精簡高效，勇于創(chuàng)新、敢于變革，不斷探索更加有市場競爭力的集團(tuán)化管理組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)公司發(fā)展增添新的活力和動力，以確保集團(tuán)公司繼續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。
    1．及時調(diào)整集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，把原以道路運輸為主、多元發(fā)展為輔的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局轉(zhuǎn)變?yōu)榈缆愤\輸業(yè)、旅游業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)和地產(chǎn)金融業(yè)四大主業(yè)并舉，共同發(fā)展的新格局。適時轉(zhuǎn)變管理、投資、運行方式，從以“運”為主調(diào)整為四大板塊兼顧，適應(yīng)新需求，契合新變化。
    2. 繼續(xù)以新業(yè)務(wù)和新項目來推動和實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級。以交通旅游樞紐項目、大港頭鄉(xiāng)愁園項目、租賃車業(yè)務(wù)推動公司旅游業(yè)發(fā)展，以新安檢站項目、新加油站和加氣站項目、客運西站站場綜合利用等推動公司汽車服務(wù)業(yè)發(fā)展。通過完善產(chǎn)業(yè)鏈條，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)效益。
    3. 整合客運資源，充分發(fā)揮資源效益。要積極推進(jìn)客運東移戰(zhàn)略，實現(xiàn)與高鐵的無縫對接；重建整合客運班線資源，以“共贏”為原則加強(qiáng)與其它縣市公司的緊密合作，提升班車經(jīng)濟(jì)效益；做好客運站場轉(zhuǎn)型發(fā)展文章，提升站場資源利用率。為集團(tuán)公司就業(yè)基本穩(wěn)定、轉(zhuǎn)型升級爭取時間。
    4. 明確發(fā)展方向，續(xù)寫新篇章。今年要認(rèn)真總結(jié)回顧上個《集團(tuán)公司五年發(fā)展規(guī)劃（2012-2016年）》的實施情況，抓緊落實未完成的工作。切實做好《集團(tuán)公司五年發(fā)展規(guī)劃（2017-2021年）》的編制工作，在高鐵新常態(tài)下找到新思路、找出新對策，以歸零翻篇的意識和心境謀劃好集團(tuán)公司未來五年的發(fā)展方向和目標(biāo)。以新的“五年發(fā)展規(guī)劃”藍(lán)圖，引領(lǐng)全體員工凝聚智慧和力量，續(xù)寫新篇章。
    （三）做實重點工作，保障健康發(fā)展
    1.竭盡全力穩(wěn)定客運經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前客運業(yè)仍是集團(tuán)公司生存和發(fā)展的主根基，要采取多種措施，從提高運營效率和降低運行成本、管理成本方面下功夫，減少和延緩高鐵影響。在繼續(xù)做好站場服務(wù)功能的基礎(chǔ)上，積極謀求客運站場轉(zhuǎn)型升級，發(fā)揮站場綜合經(jīng)營效益。
    2. 想方設(shè)法提升其它產(chǎn)業(yè)。一是提升旅游經(jīng)濟(jì)效益。加快地接量增長步伐，探索旅游商業(yè)投資開發(fā)，做好上?！暗鲜磕帷睒穲@旅游業(yè)務(wù)拓展工作，發(fā)展通景班車。二是發(fā)展汽車服務(wù)業(yè)，探索產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展租賃車業(yè)務(wù)和公務(wù)車服務(wù)市場，破解修理廠虧損難題，探索建立綜合維修廠。
    3. 抓好項目論證和建設(shè)。做實“交通旅游樞紐”項目前期各項準(zhǔn)備工作，特別是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龊猛顿Y分析和扶持政策；保證按期完成新檢測站建設(shè)，圍繞“三合一”目標(biāo)順利實現(xiàn)兩站合并；要在黃泥山加油站穩(wěn)定運行、確保效益的同時加快推進(jìn)加油站的遷建工作；加快推進(jìn)中堂加氣站建設(shè)，更好做好出租車、客車、公交車方面的市場推廣；論證好古堰畫鄉(xiāng)鄉(xiāng)愁文化藝術(shù)廣場項目。
    4. 完善考核機(jī)制，突出效益為先。充分發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用，把更多的單位列入市場化考核單位序列，引導(dǎo)他們強(qiáng)化市場意識，順應(yīng)市場變化，克服“等靠要”的思想，樹立優(yōu)勝劣汰的危機(jī)感，積極參與競爭。要以市場和客戶為導(dǎo)向，花更多的時間和精力研究市場和客戶，設(shè)計我們的產(chǎn)品和服務(wù)，善于滿足服務(wù)需求，在市場競爭中提升競爭力，提高市場份額。
    5. 建立科學(xué)有效的用人機(jī)制，降低人力資源成本，提高勞動生產(chǎn)率。設(shè)置科學(xué)合理的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，逐步消除冗員現(xiàn)象，為解除制約障礙，必要時可推出“一公司一政策”。加大科技投入，提高員工整體素質(zhì)，保持適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的人力資源規(guī)模，確保企業(yè)生存和發(fā)展的需要。
    6. 進(jìn)一步在集團(tuán)化管理和資本運作上下功夫。一是繼續(xù)深化集團(tuán)化、集約化管理，充分挖掘集團(tuán)優(yōu)勢。通過完善制度、落實責(zé)任、強(qiáng)化考核與監(jiān)督等措施，大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、深化節(jié)能降耗、降低運行成本。二是加強(qiáng)資本運作和資金管理。主動研究并啟動新的投融資模式，避開集團(tuán)當(dāng)前短板，充分發(fā)揮既有優(yōu)勢，為今年和未來發(fā)展打好根基。
    7. 嚴(yán)守兩條底線。一是嚴(yán)守安全底線。堅持安全第一，預(yù)防為主；加強(qiáng)安全培訓(xùn)，重視安全意識的提高和操作習(xí)慣的培養(yǎng)，創(chuàng)新安全管理手段，嚴(yán)格安全考核，注重現(xiàn)場管理，進(jìn)一步提高安全管理水平和安全保障能力，保持集團(tuán)公司安全形勢的穩(wěn)定。二是嚴(yán)守資金安全底線。加快參股房地產(chǎn)項目的投資款回收工作；謀求轉(zhuǎn)讓陸港物流的參股股份。加強(qiáng)研究高鐵影響帶來現(xiàn)金流變化，科學(xué)規(guī)劃現(xiàn)金流量計劃，防止現(xiàn)金流短缺，確保企業(yè)安全。
    （四）加強(qiáng)思想文化引領(lǐng)，注重人文關(guān)懷
    1. 堅持以“最美”為引領(lǐng)，積極探索和創(chuàng)新職工思想教育和素質(zhì)教育工作的新途徑、新舉措、新思路。要站在促進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越的高度，從不同層面和群體深入挖掘吳斌、章雙林式的“最美”典型，逐步形成麗汽集團(tuán)各層次、各方面先進(jìn)典型百花齊放的局面，讓職工學(xué)習(xí)有榜樣、趕超有目標(biāo)，從而推動整體工作的發(fā)展。
    2.送溫暖工作進(jìn)一步加強(qiáng)，切實為職工辦實事、解難事、做好事。開展好“冬送溫暖，夏送清涼”活動，繼續(xù)發(fā)揮好職工“互助互濟(jì)”在幫扶職工抵御風(fēng)險方面的屏障作用，繼續(xù)開展“金秋助學(xué)”幫扶活動，繼續(xù)做好在職職工醫(yī)療互助保障工作，繼續(xù)做好職工療休養(yǎng)工作。繼續(xù)關(guān)心離退休人員，堅持做好年度離退休各項目工作開展和思想溝通，在公司受到高鐵沖擊的嚴(yán)峻形勢下，取得他們的理解和支持。
    各位股東，同志們，2016年是集團(tuán)公司從“高速公路時代”轉(zhuǎn)向“高鐵時代”的轉(zhuǎn)折點，我們正面臨前所未有的考驗?！叭耸篱g的一切幸福都是靠辛勤的勞動來創(chuàng)造”，在新的困難面前，我們要滿懷昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣，進(jìn)一步增強(qiáng)做好工作的責(zé)任感和使命感，繼續(xù)堅持“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”的主旋律，為實現(xiàn)“百年麗汽”的企業(yè)夢努力奮斗。